Аферу на один миллиард рублей раскрыли полицейские в Ростовской области. Речь идет о строительстве жилых домов. В резонансном уголовном деле насчитывается 305 эпизодов.
Обвинения в мошенничестве и легализации криминальных доходов предъявлены двум лже-строителям, которые действовали в составе организованной группы.
Известно, что в период 2023–2024 годов фигуранты от имени коммерческого предприятия заключали с жителями различных регионов России договоры на строительство. Дома обещали возвести в кратчайшие сроки и недорого. Чтобы внести предоплату, потерпевшие оформляли ипотечные кредиты. Однако справить новоселье никто из клиентов так и не смог.
В рамках расследования допросили свыше 400 потерпевших и свидетелей, провели более 300 судебных экспертиз. Большую часть нелегального заработка злоумышленниками была легализована через перечисление на счета третьих лиц, а также путем приобретения элитной недвижимости.
Задержанным уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени они предстанут перед судом. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск.
На 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, которые принадлежат обвиняемым и их родственникам, наложен арест. А это значит, что потерпевшие могут рассчитывать на возмещение ущерба.
