В Ростовской области моими коллегами из следственного подразделения региональной полиции завершено расследование резонансного уголовного дела о преступлениях при строительстве жилых домов. Двое жителей региона обвиняются в мошенничестве и легализации криминальных доходов в особо крупном размере. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы в течение 2023 и 2024 годов. От имени коммерческого предприятия они заключили с гражданами из нескольких регионов России договоры на строительство жилых домов, пообещав возвести их в кратчайшие сроки. В связи с этим многие потерпевшие оформили ипотечные кредиты. Однако, получив предоплату, взятые на себя обязательства аферисты не выполнили.
Ущерб от 305 эпизодов противоправной деятельности составил свыше 1 млрд рублей. Часть этих средств была легализована через перечисление на счета третьих лиц и дальнейшее обналичивание, а также путем приобретения дорогостоящей недвижимости.
В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба по ходатайству следователей наложен арест на 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, которые принадлежат обвиняемым и их родственникам.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения они будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
#РаботаетПолиция #ПротиводействиеМошенничеству
