В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов. Двое жителей региона обвиняются в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере, сообщает МВД. Еще один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По версии следствия, в 2023–2024 годах организованная группа заключала договоры с жителями разных регионов России, обещая построить дома. Многие потерпевшие для оплаты работ оформляли ипотечные кредиты. Однако после получения предоплаты обязательства не выполнялись.
Всего следствие установило 305 эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Часть полученных средств, по данным следствия, злоумышленники легализовали через счета третьих лиц и последующее обналичивание, а также приобретая дорогостоящую недвижимость.
Для обеспечения возмещения ущерба арестованы 66 объектов недвижимости и 13 автомобилей, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.
Материалы дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд.
