Следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, являющейся индивидуальным предпринимателем. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в 2024 году предпринимательница, имея задолженность по налогам и страховым взносам, умышленно предприняла действия по сокрытию денежных средств и имущества от взыскания. Для этого она использовала схему, исключающую поступление выручки на расчетные счета, к которым налоговым органом были предъявлены исполнительные документы. В обход этих счетов обвиняемая проводила финансовые операции через личные банковские счета физического лица.
Кроме того, в целях уклонения от погашения налоговой задолженности, она незаконно отчуждала имущество, принадлежавшее ей как индивидуальному предпринимателю. Общая сумма сокрытых денежных средств и стоимости имущества составила свыше 17,5 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, выявленных сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
