В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации по обвинению в налоговом преступлении

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора коммерческой организации, осуществляющей экономическую деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня по август 2024 года обвиняемый, зная о том, что у фактически возглавляемой им организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам, совершил сокрытие денежных средств путем использования расчетных счетов подконтрольной организации-контрагента.

Общая сумма сокрытых денежных средств, за счет которых в установленном законодательством порядке должно быть произведено взыскание задолженности, составила более 7,6 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора на имущество фигуранта наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей. Кроме того, он в добровольном порядке частично возместил ущерб на сумму более 4 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.