Масштабы аферы, к которой оказались причастны семь жителей разных регионов, – «запредельные».
По предварительным данным, с 2020 по 2023 годы они зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств.Впоследствии, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, средства обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот превысил 2 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 93 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального Управления ФСБ России.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК России, возбуждено следственным подразделением донской региональной полиции.
