ЦБ пригрозил донским банкам «жесткими мерами» за сомнительные операции

Как сообщает ИА «Интерфакс», замначальника главного управления Центрального банка РФ по Ростовской области Татьяна Гроссман заявила, что кредитные организации Ростовской области неэффективно осуществляют контроль за сомнительными операциями своих клиентов.
«Актуальной на сегодняшний день остается проблема в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и противодействия финансированию терроризма. Так, доля сообщений, отправляемых кредитными организациями в Росмониторинг по коду 6001 «сомнительные операции» остается значительной», - сказала она.
К тому же, по словам Гроссман, кредитные организации благодаря федеральному законодательству имеют возможность влиять на ситуацию и применять определенный набор мер по отношению к клиентам, которые занимаются сомнительными операциями.
«Федеральным законом N134 кредитным организациям предоставляется право отказаться от выполнения распоряжения клиентов в выполнении операции, если операция признана подозрительной, и также расторгнуть договор банковского счета с клиентом. Но фактов проведения указанных мероприятий в регионе по-прежнему мало», - добавила представитель ЦБ.
Гроссман подчеркнула, что в настоящее время к банкам с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций применяются жесткие меры надзорного реагирования.
Центробанк начал активный процесс регулирования отрасли в прошлом году: во второй половине 2013-го лицензии были отозваны у 14 банков. Одним из самых громких эпизодов стал отзыв лицензии у «Мастер-банка», который объяснили в том числе и сомнительными операциями на 200 миллиардов рублей. В ЦБ уверяют, что отзыв лицензии — крайняя мера и перед ее применением регулятор проводит тщательный анализ ситуации в каждой конкретной организации.