22.04.2026, /=РО=/Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, организатором которой выступила директор одной из коммерческих организаций. Участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, без регистрации и лицензии, сопряженной с неправомерным оборотом крупных денежных сумм. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
– По версии следствия, с января 2021 года по май 2025 года организованная группа в составе четырех человек, действуя в Ростовской области, регистрировала на подставных лиц фирмы и управляли их расчетными счетами. Доход от криминального бизнеса за время его существования превысил 12 млн рублей, – говорится в сообщении.
Полученные средства распределялись между членами группы и были потрачены ими на личные нужды, а также на обеспечение деятельности группы и нужды подконтрольных организаций.
По местам жительства фигурантов и в офисных помещениях проведено 20 обысков. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
