В Ростовской области задержали участников организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили правоохранители.
По версии следствия, четыре человека в течение пяти лет регистрировали на подставных лиц фирмы и управляли их расчетными счетами. Доход от криминального бизнеса превысил 12 миллионов рублей. Транспортные полицейские провели 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, печати и документы.
