Кредитно-потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой.
Кооператив работал с 2018 года - с офисами в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Краснодарском крае, Волгоградской и Воронежской областях. Брал у граждан деньги, обещая доход от 13,5% до 34% годовых и какое-то время действительно обязательства выполнял. А осенью 25-го выплаты по вкладам прекратились, работники перестали выходить на связь.
Полицейские задержали руководителя, главного бухгалтера и троих работников кооператива. При обысках в офисах и по их адресам проживания изъяты документы, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей изъята финансовая документация.
В полиции считают, что несколько сотен человек потеряли в этом кооперативе 60 млн рублей. По статье "Мошенничество организованной группой в особо крупном размере" строителям пирамиды грозит до 10 лет тюрьмы.
