В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя за преступления в сфере экономической деятельности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере грузоперевозок. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый, желая обойти ограничения для применения специального налогового режима и сохранить право на его использование создал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы. Это позволило ему незаконно применять льготный налоговый режим и уклониться от уплаты более 67 млн рублей налогов.

Также он осуществил незаконный оборот платежных средств. Через подконтрольные организации с помощью сфальсифицированных платежных поручений им было переведено свыше 179 млн рублей недобросовестным контрагентам.

В ходе расследования, в целях обеспечения исполнения приговора, на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей. Кроме того, он в добровольном порядке частично погасил причиненный ущерб в сумме 12,9 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.