Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогов на сумму свыше 11 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере дорожного строительства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершенное в крупном размере)

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемой им организации недоимки по налогам в крупном размере, совершил действия по сокрытию денежных средств. Для этого он использовал расчетные счета организаций-контрагентов и заключил соглашение о зачете встречных однородных требований с платежеспособной организацией. Общая сумма сокрытых средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки, превышает 11 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.