РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Оперативники МВД и ФСБ задержали в Ростовской области пятерых подозреваемых в незаконных финансовых операциях на общую сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
"Ростовскими оперативниками пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 512 млн рублей. Пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов, также изготовили от их имени более 7 тыс. поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с ноября 2017 года по июль 2024-го фигуранты на незаконных схемах заработали не менее 36 млн рублей. Силовики провели 22 обыска в офисах и домах подозреваемых, изъяты компьютерная техника, телефоны, устройства удаленного доступа к системе "банк-клиент", печати различных организаций, банковские и сим-карты, документы.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Решением суда один из фигурантов арестован, остальные находятся под домашним арестом.
