Сотрудники следственного подразделения полиции Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении семерых жителей разных регионов России. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщает МВД региона. Отмечается, что ранее злоумышленников уже обвиняли в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
По предварительным данным ведомства, с 2020 по 2023 год обвиняемые зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Поле деньги обналичивали и передавали обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Таким образом, незаконный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а доход - более 93 млн рублей.
Подозреваемых задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками регионального УФСБ России. Сейчас они находятся под стражей. Расследование продолжается.
В Ростовской области задержали членов преступного сообщества с незаконным оборотом в 2 млрд рублей - DONTR.RU
Источник: https://dontr.ru/
