Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Ростова-на-Дону. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в течение 5 лет вплоть до апреля 2023 года в Ростове-на-Дону фигуранты в составе преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 4 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 67 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
