В Ростове-на-Дону трое местных жителей обвиняются в покушении на мошенничество в сумме более 29 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Ростовской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).
По версии следствия, в 2012-2013 г.г., обвиняемые, зная о предусмотренной налоговым законодательством возможности возмещения из бюджета Российской Федерации суммы налога на добавленную стоимость, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере.
Для достижения преступной цели ими был придуман план и распределены роли. Так, в ранее зарегистрированной организации один из соучастников был назначен руководителем, с помощью второго соучастника, обладающего специальными познаниями в области бухгалтерского учета, оформлены документы, подтверждающие совершение сделок, не имевших место в действительности. Впоследствии, в январе 2013 года в налоговые органы представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения и дающие основание для возмещения из бюджета более 29 миллионов рублей, а в ходе проведения камеральной проверки приняты меры к созданию видимости реального наличия товаров и подтверждающих документов.
Благодаря своевременным действиям сотрудников налоговых органов и в результате оперативно-розыскных мероприятий Управления ФСБ России по Ростовской области преступная деятельность группы была пресечена и в возмещении налога на добавленную стоимость за счет бюджетных средств отказано.
Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.